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三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

时间:2018-03-15 13:03 点击: 作者:新媒体
[导读]三新学堂:一个自称中国残疾人慈善家,孙杰。打着不问国家给了我们什么?而是问我们为国家做了什么?、帮助他人,成就自己,加入社会化企业联合运营,成为弃业家的旗号,用一个拯救民族的使命口号,通过不断的全国巡回演讲,无落地的投资项目。让众多具有社

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局
 

三新学堂:一个自称中国残疾人慈善家,孙杰。打着“不问国家给了我们什么?而是问我们为国家做了什么?”、“帮助他人,成就自己,加入社会化企业联合运营,成为弃业家”的旗号,用一个拯救民族的使命口号,通过不断的全国巡回演讲,无落地的投资项目。让众多具有社会责任感的企业家、企事业员工、农民、退休人员、退休人员、自由职业者及其家庭,在金钱、精神、人身安全、道德等方面受到巨大的伤害。

三新学堂涉嫌为集资诈骗集团,自2013年成立至今,2016年底孙杰构建的华夏文交所(华夏文化工艺品交易所有限公司)股票崩盘(实为工艺品证券化交易),问题逐步暴露。部分学员为了参与项目进行银行或民间融资,或“投资”华夏文交所股票(其实是被孙杰黑箱操作),导致学员的银行征信拉入黑名单、民间借贷公司追讨、上街围堵、家庭离婚、服毒自杀等案件逐步涌现,已经对社会产生极大的负面影响,并涉嫌破坏国家金融稳定等诸多问题。为减少更多的受害者,望政府相关部门进行彻底侦查,即时取缔。

三新学堂是一个课程的简称,它的架构复杂,前后注册了一百多家企业,其中孙杰股东身份的有91家。以下我们简称“三新学堂”。

第一篇,简述“三新学堂”的影响

三新学堂,给很多受害人带来的是不可修复的伤害,除了财产损失,还有“家庭损害”、“道德伤害”“人身受损”等等各种伤害,归结为以下几个影响特征:

一,影响人员特征

对比其他“庞氏骗局”的资金平台,三新学堂的受害人,具有人数较少(合计约1.8万~2万人),覆盖面广的特征;受害人员涉及全国几乎所有省份及港澳台地区:

1.1,“三新学堂”以互联网教学为旗号,从一届到现在十四届,学员总人数约6000人。学员分布全国各个省份,分为八大片区管理:华南片区、华中片区、华东片区、华北片区、东北片区、西北片区、西南片区、港澳台片区。主要受害人员集中在沿海经济发达省份。另外由学员介绍或推荐投入华夏文交所的其他受害人约1万人。总受害人数1.8万~2万人员。

1.2,学员以企业家为主,结合部分的企、事业单位在职人员、退休人员、自由职业者、农民等等。

1.3,涉嫌主谋:孙杰,男,残疾人,身份证号码:14260219690420****,祖籍山西人,现落户广州,长期定居北京;从犯:涉嫌李玟,女,身份证号码:65412419780322****,新疆人,孙杰老婆,原是孙杰学友,主要负责照顾孙杰,协助孙杰处理财务及资产管理;涉嫌从犯:王会春,男,身份证号码:13242319681003****,河北保定人(负责组织人员会议、管理各区域组委会),孙杰个人名下注册了91家企业,并成立各大片区组委会管理学员。

二,损失金额巨大

三新学堂对社会造成的经济损失分为几部分:学员学费、华夏文交所股票投资损失、项目或项目公司投资费、捐赠费、杂费等等。总的涉案金额约60~100亿人民币。

2.1,学员学费,诈骗金额约6.8亿

三学堂,以开课程为项目启动。从2013年第一届开始,学费一万元起,每届学费增加一万元人民币,到14届学费为14万。学费含有三阶段的学习,一阶段、二阶段、三阶段。成为学员后,每一阶段教学可以重复学习,已婚的学员可以免费带一名配偶学习。

学员按一届300~500人数递增,每一届平均人数为350人涉及金额为:

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

2.2华夏文交所股票损失,诈骗金额约60亿人民币;

2015年,孙杰在利用国家对于金融市场监管的漏洞。先后以发行邮币卡的形式欺诈学员。据学友初步调查统计,华夏文交所诈骗金额约为50亿人民币。“以国家侦查人员切实侦查具体金额为准”

2.2.1相关华夏文交所的股票如下,每日的股票交易额1亿~5亿不等:

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2.2.2 交易过程发生的组建公司、罚款类别

2.2.2.1参加分享商项目,需要下线3个传承梦或交现金30万,400多人参加,合计1200万元。

2.2.2.2在2015年11月,77个学友低价卖出了宋钱,被迫下线5个宋钱,罚款10万;合计770万元诈骗款

2.2.2.3 继续教育课票,有34家公司捐了50个名额,另外给了20万上票费

2.3 项目或项目公司损失,诈骗金额约:9千万人民币

孙杰在“三新学堂”的课程、会议上推荐他将推动的项目,每个项目需要学员投入相关的项目费用。部分投资项目会因各种理由导致项目终止,终止后投资款(全部或部分)退还学友,但新的项目又需要投入资金,形成一个恶性的资金投入。

2.3.1、

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2.4 开会杂费类,诈骗金额约5700万人民币

学费不含交通费、餐饮费、住宿费、场地租赁费、课堂的其他费用,每一次会议均需学员自己承担各自的费用,课堂上会另外一些名目的消费:

 

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

四、已退款

上海保荐商公司款已退回大部分,还有部分款没有退

第二篇,孙杰“三新学堂”的犯罪事实与法律关系

孙杰的“三新学堂”,诈骗的核心模式是通过全国巡回演讲课程(对外宣称为学习课程),加演讲上进行路演事业项目,骗取学员资金内容包括但不限于:学费、项目公司组建费、筹备费、融资费、捐赠费、杂费等等。

与其他的资金平台产品单一、固定操作方式不同,三新学堂集资诈骗集团最大特点是:商业项目诈骗内容繁多,收费内容变化多端,每样收费金额跨度大:单次金额从一千元到几百万一项不等。

一、“三新学堂”课程演讲的骗局;

三新学堂是围绕以“新企业、新媒体、新经济”三个新为主题的演讲。我们称这个为整个三新学堂的起步期,演讲主要特点为:

1,演讲主题:

分“课程推介会”、“课程(一阶段、二阶段、三阶段)”、“头脑风暴”、“智慧风暴”、“项目推广会”等等几种主题形式。

2,演讲地点:

无固定的演讲地点,全国巡演,在全国星级酒店的大会议室封闭式进行。每次进入会场前需做严格的安保检查,需上缴手机、录音机、相机等一切电子产品及随身携带的钱包、手提包。会场内禁止做一切的笔记、记录。唯一的行为就是听集中精神听他的演讲。故此,学员无法在演讲获得任何的法律取证。

3,演讲内容:

是以“互联网+物联网+商业模式”主题展开,课程会议内掺杂孙杰将要学员投资项目的计划实施内容、远景蓝图、投资金额。

4,每次巡演参与人数:300~1200人不等。

5,费用:

5.1 课程演讲按时间顺序,分为第一届、第二届到现在的第十四届。第一届为一万元人民币,以后每一届增加一万,到第十四届为人民币十四万元。.

5.2 课程以外的交通费、餐饮费、住宿费等费用需学员自理。

5.3 每次演讲的场地费及酒店费用,孙杰会跟酒店签订数量协议,所以住宿费与餐饮费必须由孙杰名下的课组公司组织安排,不得自行选择,酒店也不单独开具发票到学员手里,学员无法在会场得到取证。

5.4 孙杰在鼓励学员推荐其他人员参加课程,推荐成功会有10%的学费分成。推荐学友的人被称呼为:推荐人。

6,管理:

学员按地区成立组委会,分为八大片区管理:华南片区、华中片区、华东片区、华北片区、东北片区、西北片区、西南片区、港澳台片区。

7,课程巡演的组织架构:

为了组织管理巡演,孙杰让部分学员组织注册成立组课公司。学员的学费一般先交给推荐人(也有直接打入组课公司),推荐人再把学费汇到组课公司。

孙杰跟组课公司之间签定顾问协议,以顾问的形式收取顾问费,同时规避与学员之间的直接法律关系。

8,巡演教学的核心操作方式:

8.1每次进入会场前需做严格的安保检查,需上缴手机、录音机、相机等一切电子产品及 随身携带的钱包、手提包。

8.2会场内禁止做一切的笔记、记录、提问。唯一的行为就是听集中精神听他的演讲。故此,学员无法在演讲获得任何的法律取证。(十三届因参与人数过多,无法每人搜查而可现场录音)

8.3 学员以企业家为主,里面安插大量的传销或直销人员。

8.4巡演教学内容里:

8.4.1开场会质问学员(特别是针对企业家):为了国家做了什么?需要学员进行回报国家的社会责任。三新学堂会组建3333个学员对国家经济发展做一场革命性的改变。在场的学员是被三新学堂选中的3333个人员,是未来担起国家发展的重要人物及幸运儿。

8.4.2再讲解现在中国的经济发展趋势,物联网的一些内幕,结合现今流行的互联网的商业模式。让大家知道什么叫所谓的商业模式?表现他在互联网、金融这块的独见之地,并另学员产生崇拜感。

8.4.3在整个演讲中会掺夹儒家的内容,例如《论语》、《中庸》、《大学》的内容,让学员感觉学习是正能量,正义,正向。并让学员产生追随感。

8.4.4 演讲的后段,诱导学员放弃传统的实业,做所谓的弃业家。推出三新学堂结合互联网与金融的一些投资项目,提出在未来所有投资项目公司将集体上市为诱惑,鼓吹学员组建项目公司,把钱投入到项目公司中。

8.4.5课堂上会有小额的项目进行蒙骗,例如售卖书、出钱玩游戏(买宋钱)、卖纪念品等等方式。

8.5巡演课堂外的操作模式

8.5.1会后,孙杰参考传销手法中的精神鸡汤原理,组织学员进行会后交流会,交流会集中以陈述感受为主,不涉及对巡演内容的细节讨论。并介入部分人员进行第二次课堂游说,加强孙杰的崇拜感。

8.5.2 孙杰会将所有的学员加入微信,以便时刻监控学员对课程的反应及相应的动向。

8.5.3学员将会被加进一个片区的微信群里,学员在微信群里不得对项目进行质疑,也不能提出疑问,对质疑的学员会用不信任、质骂、踢群等手法处理。在微信群孙杰会把自己的感受、体验以文章的形式推送给学员,让学员有更深的崇拜感。

8.5.4 会后还定期做全国学员的实地回访,会议。对项目的未来再描绘一次。

8.5.5 孙杰还成立义工团队,无偿的帮课程组织活动、宣传等等。

8.5.6 孙杰组织对互联网比较熟悉的学员,在微博、微信、互联网等渠道上做宣传,还有封杀或抹黑互联网对他质疑的文章,帖子。

二、“华夏文交所”骗局;

2014年底,孙杰接触到华夏文化艺术品交易所有限公司,以下及本文中提到均简称:华夏文交所。了解到文物、工艺品、邮票可在某些网络交易平台进行股票化交易,(以下简称股票、三新股票、华夏文交所股票等均为实物股票化交易平台的交易)。并于2015年1月开始逐步在华夏文交所进行所谓的项目上市(以下简称上市,均为华夏文交所的工艺品股票化交易)。一共推出了“继续教育课票”、“宋钱”、“紫色梦”、“传承梦”、“复兴梦”、“中国梦”六个交易产品。我们称该时期为三新的鼎盛期。骗局的特点、方式及法律关系如下:

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

1,文交所的孙杰逃避的法律责任:

首先,艺术品、工艺品、邮票股份化交易没有现成的法律法规可以遵循,只能根据已有法律东拼西凑,这不是一系列的法规,而是一个组合体,也就是组合法律。文交所的交易没有监督部门,它不属于证券公司,不合适证券法的管理范畴。孙杰是利用了这个空子进行法律的回避并诈骗。

孙杰在华夏文交所对学员的募集款,罚款等款项均以捐赠的形式进行签订,规避一切的法律责任。

2,孙杰与华夏文交所的关系:

孙杰在演讲上自称是华夏文交所的顾问,并每月收取华夏文交所的工资福利。后经华夏文交所回复否认了(详见附件一);

3.华夏文交所的诈骗金额

华夏文交所每一个产品的推出与发行,都有接近50~80亿的交易量。估计总诈骗金额为50亿人民币。2015年的7月~2016年8月为华夏文交所的高峰期,高峰期每一只产品的交易量在8亿左右。

4,华夏文交所的集资诈骗资金及过程;

4.0诈骗资金:

孙杰在华夏文交所中获取的诈骗资金分几部分:

股票的交易费用、学友违反三新学堂的错误操作罚款、捐赠费用、强制下线剩余价值费

4.1 上市的联动效果

孙杰为了证实他说阐述的项目落地的事实,与2015年1月以课程门票为标的,在华夏文交所挂牌上市(所谓上市,实际是把工艺品股权化交易)。

4.2 诈骗学员的上市前期资金

为筹备更多的上市资金,孙杰以募集学员的众筹费,对他上市的费用进行资本集资募集及集资诈骗。但筹备费用,学员签订的是捐赠合同,以捐赠形式支付,规避了法律上学员与孙杰的投资关系;并加以拍照、视频为证;

4.3 课票、工艺品上市后,在每次的巡演中,孙杰结合商业模式、封闭商业生态链等演说,夸大上市产品的实际价值,导致股票的价值严重超出商品的实际价值几百倍,甚至超出几千倍。

4.4稳定学员在三新股票的资金:

为稳定学员的资金集中在他的几个产品的交易中,并在微信群、演讲会议上作出以下言论阻止学员购买其他的产品(涉嫌扰乱国家金融系统,请查实)其中孙杰为首的操盘团队,每天在华夏文交所获取巨额的交易费,恳请侦查人员调查落实:

4.4.1孙杰哄吓学员购买三新学堂以外其他的产品,将被三新学堂拉入黑名单;

4.4.2发出哄吓,不听指令的学员会踢出孙杰所谓,自己创立出的封闭商业系统、3333个社会使命名单等等;

4.4.3警告学员,三新学堂以外的其他交易产品潜在巨大的风险,没有保障为由,亏损需要自付;

4.4.4即使三新学堂的股票价格已经严重超出商品的实际价值,孙杰以三新学堂的产品有项目或未来上市前景等兜底,诱导学友继续购买该股票;

4.4.5孙杰哄吓学员,违法三新学堂内部规定,或不听从他的指令操作,会受惩罚的风险;其中一次学员没有按照指令操作,或操作错误。对未按他的指令操作的,作10万~30万的罚款,罚款也以捐赠合同形式进行捐赠。

4.4.6孙杰每次巡演会放出相应股票的利好消息,或集中交易某只产品的交易信息,让学员看到某只产品的集中涨价,也让学员加深了听从孙杰指令的重要性;

4.4.7孙杰会编造有不听指令的学员购买其他产品,亏损严重的消息,吓唬学员购买其他产品的风险。(但每次没有列举证据及人员名单)

4.5 让资金池的资金持续在交易平台;

商品交易价格持续高位,需要有新资金的加入,孙杰利用以下手法,促使资金持续进入华夏文交所的产品交易市场:

4.5.1,诱导学员推荐其他朋友,亲戚加入。孙杰推出“一帮一扶持”项目,利用前期获利的信息,鼓励每个学员推荐三个非三新学员的朋友,亲戚进入华夏文较多的交易平台。但只购买一千元的股票,在上涨到10%的时候退出。

4.5.2,2016年一月,春节前,孙杰号召学友组织节前问候联谊活动。让骨干在联谊会议上,及孙杰本人在微信平台放出话:2016年只做一件事,就是操作华夏文交所的股票事情。误导学员砸锅卖铁都把钱投入到华夏文交所的交易平台中。

4.5.2,每次华夏文交所对应的三新学堂股票下跌,孙杰会在微信群,或会议上发出护盘的信息,让学员继续把资金投入到华夏文交所中。

4.5.3,每新一届的学员进入,对新学员提出要求,要求学员购买三新学堂指定的股票,及指定至少数量。

4.5.4,巡演后,会安排人员散布三新股票的利好消息。

三、“项目公司组建”集资诈骗。

第三篇孙杰的法律规避手法及破案难点

附件(犯罪证据):

附件一:华夏文化艺术品交易所有限公司的回复函:

附件二:相关法律条文:

附件三:学费汇款单

附件四:文交所交易流水单

附件五:文交所对应银行流水单

附件六:孙杰微信平台留言截屏

附件八:三新学堂言论的网络链接地址

电话录音

附件一:

华夏文化艺术品交易所有限公司的回复函:

三新学堂——一个颠覆庞氏骗局的庞氏骗局

附件二:相关法律条文

涉及法律:《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、

《刑法》第192条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第312条规定的是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,条文如下:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

《刑法》第25条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

《刑法》第26条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团

国发(2011)38号文《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。文件明确规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人

《刑法》第180条、第181条、第182条分别规定了内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,操纵证券、期货市场罪等罪名,将在证券、期货交易中存在的一些严重危害金融管理秩序行为规定为犯罪,通过刑法手段为规范证券、期货的交易秩序提供了法律依据。由于文交所产权交易并未明确为《证券法》的调整范围,根据《刑法》“法无明文规定不为罪”原则,一旦出现上述行为,尽管可以适用《刑法》中有关证券犯罪的规定,但是很可能让审判机关在定罪量刑时出现偏差,甚至可能会出现违法者不能被追究的尴尬。
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(责任编辑:新媒体)

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